【公告】優盛董事會決議召開一百一十二年股東常會事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：優盛 (4121)

主 旨：優盛董事會決議召開一百一十二年股東常會事宜

發言人：張淑娟

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百一十一年度營業報告

(2)審計委員會查核一百一十一年度決算表冊報告

(3)一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司一百一十一年度背書保證辦理情形報告

(5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形

(6)修訂本公司「董事會議事規則」

(7)股東提案未列入議案說明

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一百一十一年度決算表冊承認案

(2)本公司一百一十一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「背書保證作業辦法」修訂案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

1.受理提案期間及方式:民國一一二年三月二十七日起至同年一一二年四月六日

止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，

於一一二年四月六日下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。

2.受理提案處所:優盛醫學科技股份有限公司(台北市內湖區港墘路189號12樓)，

聯絡單位:財務部，電話:02-2659-7888，分機604。

3.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，

無庸再送董事會審查。