【公告】優盛代重要子公司勝霖藥品股份有限公司111年股東會常會改選董事及監察人相關事宜

日 期：2022年05月27日

公司名稱：優盛 (4121)

主 旨：代重要子公司勝霖藥品股份有限公司111年股東會常會改選董事及監察人相關事宜

發言人：張淑娟

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:選任法人董事、法人監察人、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：生達化學製藥股份有限公司代表人鄭振文

董事：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁

董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人黃瓊玉

董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人文德蘭

董事：劉志平

監察人：葉翠雯

監察人：亙宜投資股份有限公司代表人張淑娟

4.舊任者簡歷:

董事：鄭振文：生達化學製藥股份有限公司董事長特助

董事：陳威仁：生展生物科技股份有限公司董事長

董事：黃瓊玉：黎明技術學院資訊管理學系助理教授兼系主任

董事：文德蘭：勝霖藥品股份有限公司特助

董事：劉志平：優盛醫學科技股份有限公司董事長兼總經理

監察人：葉翠雯：生達化學製藥股份有限公司董事

監察人：張淑娟：優盛醫學科技股份有限公司財務部副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：鄭振文

董事：葉翠雯

董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人張淑娟

董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人文德蘭

董事：劉志平

監察人：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁

監察人：黃瓊玉

6.新任者簡歷:

董事：鄭振文：生達化學製藥股份有限公司董事長特助

董事：葉翠雯：生達化學製藥股份有限公司董事

董事：張淑娟：優盛醫學科技股份有限公司財務部副總經理

董事：文德蘭：勝霖藥品股份有限公司特助

董事：劉志平：優盛醫學科技股份有限公司董事長兼總經理

監察人：陳威仁：生展生物科技股份有限公司董事長

監察人：黃瓊玉：黎明技術學院資訊管理學系助理教授兼系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：鄭振文：38,382,851股

董事：葉翠雯：37,654,602股

董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人張淑娟：38,091,552股

董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人文德蘭：38,091,552股

董事：劉志平：38,237,203股

監察人：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁：46,156,808股

監察人：黃瓊玉：30,026,296股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28

11.新任生效日期:111/05/27~114/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用，全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用，全面改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無