【公告】儒鴻110年股東常會重要決議事項
日 期:2021年08月12日
公司名稱:儒鴻 (1476)
主 旨:儒鴻110年股東常會重要決議事項
發言人:羅仁傑
說 明:
1.股東常會日期:110/08/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案,決議分配
現金股利每股新台幣11.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事改選,選出八席董事及四席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修正案。
(2)通過「董事選舉辦法」修正案。
(3)通過「解除本公司新任董事競業禁止之限制」案。
7.其他應敘明事項:無。