日 期：2025年05月13日
公司名稱：億而得-創 (6423)
主 旨：億而得-創113年股東常會重要決議事項
發言人：陳香綺
說 明：
1.股東常會日期:114/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度之盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事，當選名單如下：
董事：黃文謙、陳鴻文、陳永華、魏雅庵、鄭玥姝，
獨立董事：潘燕民、吳清沂、林月霞、李展南。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過為配合本公司申請一般板上市/櫃，依規定辦理現金增資發行新股作為股票
上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。
(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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市場避險情緒稍緩，美股四大指數全面反彈，道瓊大漲逾317點，帶動台指期夜盤上漲189點，台積電期貨同步勁揚20元，今（17）日台股開盤有望擺脫連日弱勢，展現止跌回穩的契機。
