【公告】億泰一一○年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月30日

公司名稱:億泰 (1616)

主 旨:億泰一一○年股東常會重要決議事項

發言人:王銀河

說 明:

1.股東常會日期:110/08/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度虧損撥補表

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十二屆董事(含獨立董事)案

當選名單如下:

董事當選人:王銀河、張明泉、張愛芬、鄒啟弘

獨立董事當選人:蘇茂雄、陳義杰、楊健春

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過更名及修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(2)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無