【公告】僑威一一O年股東常會重要決議事項
日 期:2021年08月03日
公司名稱:僑威 (3078)
主 旨:僑威一一O年股東常會重要決議事項
發言人:楊丹純
說 明:
1.股東常會日期:110/08/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一O九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一O九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十一屆董事選舉案,當選名單如下:
董事:宣合投資有限公司 代表人:潘君威
董事:尚擎投資有限公司
董事:豪盛國際投資有限公司
董事:京富投資有限公司
董事:吳建東
董事:吳鑄陶
獨立董事:黃東榮
獨立董事:朱從龍
獨立董事:柯盛峰
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
3.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。