【公告】僑威董事會決議召開111年股東會相關事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：僑威 (3078)

主 旨：僑威董事會決議召開111年股東會相關事宜

發言人：楊丹純

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:桃園巿桃園區大興西路一段200號(福容大飯店桃園館三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一O年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一O年度決算表冊報告。

(3)本公司一一O年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司資金貸與他人情形報告。

(5)本公司背書保證情形報告。

(6)本公司衍生性金融商品交易情形報告。

(7)本公司取得重大資產交易情形報告。

(8)本公司修訂「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一O年度決算表冊案。

(2)承認本公司一一O年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為111年4月18日起

至111年4月28日下午十六時止。

(2)受理股東提案地點為僑威科技股份有限公司股務室(地址：桃園巿蘆竹區

南崁路二段222號)。