【公告】僑威董事會決議召開109年股東會相關事宜

中央社
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日 期：2020年03月27日

公司名稱：僑威 (3078)

主 旨：僑威董事會決議召開109年股東會相關事宜

發言人：楊丹純

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:桃園巿蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一O八年度營業報告。

(2)審計委員會查核一O八年度決算表冊報告。

(3)本公司一O八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司資金貸與他人情形報告。

(5)本公司背書保證情形報告。

(6)本公司衍生性金融商品交易情形報告。

(7)本公司修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一O八年度決算表冊案。

(2)承認本公司一O八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)本次受理「股東提案」期間為民國109年4月18日起至109年4月27日下午十六時止。

(2)受理處所：僑威科技股份有限公司股務室，地址：桃園巿蘆竹區南崁路二段222號。

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