【公告】傳奇董事會決議召開一一二年股東常會

日 期：2023年03月03日

公司名稱：傳奇 (4994)

主 旨：傳奇董事會決議召開一一二年股東常會

發言人：周秋美

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓（(牛牛牛)亞會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會審查報告。

(3) 111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司擬辦理現金減資退還股款案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為112年3月28日起至112年

4月6日止，受理處所為本公司（地址：台北市信義區市民大道六段288號7樓）。

凡有意提案之股東，務必請於112年4月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送受理處所。