【公告】傑智環境111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期:2022年06月29日

公司名稱:傑智環境 (6723)

主 旨:傑智環境111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:張豐堂

說 明:

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事,自然人董事,獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張豐堂

(2)董事:漢唐集成股份有限公司代表人 陳柏辰

(3)董事:陳友安

(4)董事:陳政民

(5)獨立董事:林樹源

(6)獨立董事:黃仁智

(7)獨立董事:林久雄

4.舊任者簡歷:

(1)傑智環境科技(股)公司董事長

(2)曾任漢唐集成股份有限公司總經理

(3)盈正豫順電子(股)公司策略長

(4)工研院材化所化學工程技術組特聘顧問

(5)炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事

(6)聯傑國際(股)公司獨立董事

(7)鈺太科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張豐堂

(2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 黃兆麟

(3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人 許俊源

(4)董事:陳慶裕

(5)獨立董事:林樹源

(6)獨立董事:黃仁智

(7)獨立董事:林久雄

6.新任者簡歷:

(1)傑智環境科技(股)公司董事長

(2)傑智環境科技(股)公司執行副總經理

(3)漢唐集成股份有限公司業務長

(4)傑智環境科技(股)公司財務長

(5)炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事

(6)聯傑國際(股)公司獨立董事

(7)鈺太科技(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂/持股數: 843,423股

(2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人黃兆麟/持股數: 843,423股

(3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人許俊源/持股數: 3,334,989股

(4)董事:陳慶裕/持股數: 183,640股

(5)獨立董事:林樹源/持股數:0股

(6)獨立董事:黃仁智/持股數:0股

(7)獨立董事:林久雄/持股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/02/19~111/02/18

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無