【公告】健喬召開109年股東常會相關事宜(變更股東會地點及議案)

中央社
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日 期：2020年03月31日

公司名稱：健喬 (4114)

主 旨：更新召開健喬一○九年股東常會相關事宜(變更股東會地點及議案)

發言人：白宏欽

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告

(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告

(三)本公司一○八年度庫藏股執行情形報告

(四)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(五)108年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案

(二)一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)資本公積轉增資發行新股案

(二)解除本公司董事競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:無

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