【公告】健喬代重要子公司優良生技醫藥股份有限公司公告董事會決議召開114年第1次股東臨時會

日 期：2025年11月11日

公司名稱：健喬 (4114)

主 旨：代重要子公司優良生技醫藥股份有限公司公告董事會決議召開114年第1次股東臨時會

發言人：黃立宇

說 明：

1.董事會決議日期:114/11/11

2.股東臨時會召開日期:114/12/17

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段396號11樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/12/03

11.停止過戶截止日期:114/12/17

12.其他應敘明事項:無