【公告】健信110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月19日

公司名稱:健信 (4502)

主 旨:健信110年股東常會重要決議事項

發言人:蔡禮文

說 明:

1.股東常會日期:110/07/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一○九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案。

(5)通過辦理現金增資私募發行普通股案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無