【公告】健信110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年07月19日

公司名稱:健信 (4502)

主 旨:健信110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:蔡禮文

說 明:

1.發生變動日期:110/07/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事/嶸毅投資股份有限公司代表人-蔡禮文/本公司董事

(2)董事/嶸毅投資股份有限公司代表人-吳品儀/本公司董事

(3)董事/張淑滿/本公司董事

(4)獨立董事/郭世琛/本公司獨立董事

(5)獨立董事/楊書成/本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事/嶸毅投資股份有限公司代表人-吳明燦/瑞利企業股份有限公司董事長

(2)董事/張淑滿/本公司董事

(3)獨立董事/郭世琛/本公司獨立董事

(4)獨立董事/佘志民/高雄大學應用經濟學系副教授

(5)獨立董事/許丕憲/晟裕會計師事務所會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面滿選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事/嶸毅投資股份有限公司代表人-吳明燦/12,574,985

(2)董事/張淑滿/0

(3)獨立董事/郭世琛/0

(4)獨立董事/佘志民/0

(5)獨立董事/許丕憲/0

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/07/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無