【公告】健亞109年股東常會改選董事

日 期:2020年05月29日

公司名稱:健亞 (4130)

主 旨:健亞109年股東常會改選董事

發言人:蔣維民

說 明:

1.發生變動日期:109/05/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事,獨立董事,自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 劉得任/醫藥工業技術發展中心 總經理

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 林俊茂/台北醫學大學生物化學暨

細胞分子生物學 教授

董事:陳正/健亞生物科技(股)公司 董事長

董事:朱佳真/健亞生物科技(股)公司 總經理

獨立董事:陳德芳/Amarillo Biosciences (US),Chairman/CEO

獨立董事:李世仁/全葳生技(股)公司 董事長

獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所 合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 劉得任/醫藥工業技術發展中心 總經理

董事:行政院國家發展基金管理會代表人 林俊茂/台北醫學大學生物化學暨

細胞分子生物學 教授

董事:陳正/健亞生物科技(股)公司 董事長

董事:朱佳真/健亞生物科技(股)公司 總經理

獨立董事:陳德芳/Amarillo Biosciences (US),Chairman/CEO

獨立董事:李世仁/全葳生技(股)公司 董事長

獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所 合夥會計師

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5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:行政院國家發展基金管理會/28,087,068股

代表人 劉得任/0股

董事:行政院國家發展基金管理會/28,087,068股

代表人 林俊茂/0股

董事:陳正/214,450股

董事:朱佳真/105,175股

獨立董事:陳德芳/0股

獨立董事:李世仁/0股

獨立董事:劉克宜/0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/05/29

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會,行使監察人職權)

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無