【公告】偉訓111年股東常會改選董事

日 期:2022年06月23日

公司名稱:偉訓 (3032)

主 旨:偉訓111年股東常會改選董事

發言人:王駿東

說 明:

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

姓名

董事:柯吉源(丞利投資股份有限公司代表人)

董事:李麗生(丞利投資股份有限公司代表人)

董事:王駿東(偉訓投資股份有限公司代表人)

董事:黃秀玲(偉訓投資股份有限公司代表人)

董事:鍾鼎君

董事:陳曜銘

獨立董事:陳仲璘

獨立董事:許志仁

監察人:李思佳

監察人:李麗裕

監察人:謝佳宏

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

董事:柯吉源(丞利投資股份有限公司代表人) 三星科技(股)公司 董事長

董事:李麗生(丞利投資股份有限公司代表人) 榮鑫實業(股)公司 董事長

董事:王駿東(偉訓投資股份有限公司代表人) 偉訓科技(股)公司 總經理

董事:黃秀玲(偉訓投資股份有限公司代表人) 神達投資控股(股)公司 副總經理

董事:鍾鼎君 日亞資產管理(股)公司 總經理

董事:陳曜銘 樂之味股份有限公司 總經理

獨立董事:陳仲璘 Pinehurst Advisors 合夥人

獨立董事:許志仁 外貿協會 前董事長

監察人:李思佳 日亞資產管理(股)公司 經理

監察人:李麗裕 榮鑫實業(股)公司 總經理

監察人:謝佳宏 松榮投資(股)公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

姓名

董事:王駿東(偉訓投資股份有限公司代表人)

董事:柯吉源(丞利投資股份有限公司代表人)

董事:黃秀玲(偉訓投資股份有限公司代表人)

董事:李麗裕(榮鑫實業股份有限公司代表人)

董事:李思佳(丞利投資股份有限公司代表人)

董事:李麗生

董事:鍾鼎君

獨立董事:華志強

獨立董事:陳榮朝

獨立董事:徐嘉德

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

董事:王駿東(偉訓投資股份有限公司代表人) 偉訓科技(股)公司 總經理

董事:柯吉源(丞利投資股份有限公司代表人) 三星科技(股)公司 董事長

董事:黃秀玲(偉訓投資股份有限公司代表人) 神達投資控股(股)公司 副總經理

董事:李麗裕(榮鑫實業股份有限公司代表人) 榮鑫實業(股)公司 總經理

董事:李思佳(丞利投資股份有限公司代表人) 安橋資產管理股份有限公司 財務長

董事:李麗生 榮鑫實業(股)公司 董事長

董事:鍾鼎君 日亞資產管理(股)公司 總經理

獨立董事:華志強 國立雲林科技大學電機系特聘教授

獨立董事:陳榮朝 瓦特會計師事務所執業會計師

獨立董事:徐嘉德 春祐企業有限公司總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 偉訓投資(股)公司代表人:王駿東/23,835,605股

董事 丞利投資(股)公司代表人:柯吉源/6,638,193股

董事 偉訓投資(股)公司代表人:黃秀玲/23,835,605股

董事 榮鑫實業(股)公司代表人:李麗裕/395,000股

董事 丞利投資(股)公司代表人:李思佳/6,638,193股

董事 李麗生/602,000股

董事 鍾鼎君/200,000股

獨立董事 華志強/0股

獨立董事 陳榮朝/0股

獨立董事 徐嘉德/0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:16.67%。

13.同任期獨立董事變動比率:100%。

14.同任期監察人變動比率:100%。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.其他應敘明事項:新任董事李麗裕先生因故無法就任,將遺留董事缺額一席

待股東會補選。