【公告】偉訓董事會決議109年股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：偉訓 (3032)

主 旨：董事會決議一○九年股東常會召開日期及相關事宜

發言人：王駿東

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告。

2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。

3.一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.背書保證及資金貸與他人執行情形報告。

5.庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度決算表冊案。

2.一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:無。

1.依據公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。

(1)受理期間：自109年4月10日起至109年4月20日止。

(2)受理場所：偉訓科技股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)

2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國109年5月16日至

109年6月14日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。