【公告】偉聯董事會決議108年股東常會召開事宜

日 期：2020年03月18日

公司名稱：偉聯 (9912)

主 旨：偉聯董事會決議108年股東常會召開事宜

發言人：趙欣媛

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告

2.108年度審計委員會查核報告書

3.本公司買回庫藏股執行情形報告

4.108年度資金貸與他人情形報告

5.108年度對外背書保證作業情形報告

6.108年度從事衍生性商品交易情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認108年度營業報告書及財務報告案

2.承認108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司「公司章程」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東

務請於109年4月13日至109年4月23日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：偉聯科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3-1號5F-1)