【公告】偉康科技董事會決議發行114年度限制員工權利新股

日 期：2025年04月16日

公司名稱：偉康科技 (6865)

主 旨：偉康科技董事會決議發行114年度限制員工權利新股

發言人：黃閔(糸秀)

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/15

2.預計發行價格:無償發行，發行價格每股新台幣0元。

3.預計發行總額(股):200,000股，每股面額新台幣10元，計2,000,000元。

4.既得條件:

(1)員工自獲配限制員工權利新股後需於各既得日當日仍在職，且

同時符合本公司營運目標及個人績效之認定條件，並於績效衡量

期間未曾有違反本公司勞動契約或依本公司員工獎懲辦法等受記

大過以上之懲戒，各年度可既得之最高股份比例為：屆滿一年為

30%、屆滿二年為30%、屆滿三年為40%，惟各年度可既得之實際比例

與股數須再依公司營運目標及個人績效之達成情形計算既得比例。

計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。

(2)公司營運目標及個人績效之認定條件：

本公司以稅前淨利持續成長為營運目標，以既得期間屆滿之最近

一年度經會計師查核簽證之財務報表為基礎，相較前一年度之稅前

淨利為雙位數成長，則既得比例為100%；若未達到，既得比例為0%。

個人績效以既得期間屆滿之最近一年度達成結果計算，條件如下

表：

績效指標及既得比例

S：100%

A：80%

B：50%

C：0%

D：0%

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

員工自獲配本公司限制員工權利新股後，未能符合本辦法所定之

既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷；其他各項情事

處理方式，悉依本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。

6.其他發行條件:

無。

7.員工之資格條件:

1.限制員工權利新股給與日當日在職並符合一定績效表現之全職

員工為限，具資格之員工亦須是(1)對公司營運策略有重大影響者

，或(2)公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。

2.實際獲配員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌公司

營運成果、年資、職級、工作績效考核、整體貢獻、特殊功績或其它管

理上需參考之條件等擬定之分配標準，由董事長核定後，具經理人

身分者應先經薪資報酬委員會同意，及非具經理人身分者應先經

審計委員會同意後，再提報董事會同意。

3.本公司給予單一認股權人得獲配之限制員工權利新股股數限額

，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

本公司為吸引優秀之專業人才長期留任公司，並激勵員工及提昇

員工向心力，以期共同創造公司、股東及員工之利益。

9.可能費用化之金額:

若以本公司民國114年3月份之平均收盤價每股62.15元估算，於

全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為12,430千元；依既得

條件於114年~117年每年可能費用化金額分別約為1,827千元、

6,310千元、3,050千元及1,243千元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

依本公司目前流通在外股份14,673,500股計算，114年~117年每年

對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.12元、0.43元、

0.21元及0.08元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益

尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:

無。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

1.員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工

權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。

員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託

保管帳戶撥付員工個人之證券集保帳戶，並解除權利限制。

2.股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執

行之。

3.除前述因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利

新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、

資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股

股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。

4.既得期間如本公司辦理非因法定減資之減少資本(如：現金減資

、減資彌補虧損等)，限制員工權利新股應依減資比例註銷。其現金

減資退還之現金須交付信託保管，於達成既得條件後始得撥付員工

；若未達既得條件，本公司則將收回。

5.依本辦法所發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以

股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，視為已授權本公司

代理獲配員工代為簽訂、修訂信託有關契約。如員工終止或解除

對本公司就限制員工權利新股信託保管契約之代理授權，就尚未

既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。

14.其他應敘明事項:

1.本公司擬發行之限制員工權利新股自主管機關核准申報生效

通知到達之日起二年內，一次或分次發行，實際發行日期由董事會

授權董事長訂定之。

2.本案經股東會決議通過後並向主管機關申報生效後實行。嗣後如

因法令修改、主管機關審核要求、客觀環境改變等因素而有修正之

必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行

；如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。