【公告】偉康科技初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

日 期：2022年12月16日

公司名稱：偉康科技 (6865)

主 旨：偉康科技初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

發言人：黃閔(糸秀)

說 明：

1.事實發生日:111/12/16

2.公司名稱:偉康科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣13,000,000元，

發行普通股1,300,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心111年12月12日證櫃審字第1110013054號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數14.85%

計193,000股供員工認購，其餘計1,107,000股為配合辦理上櫃需要，原股東

全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，

授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股1,300,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣

13,000,000元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會申報競價

拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)

及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣48.33元，依投標

價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各

得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為

上限，故發行價格暫訂為每股新台幣58元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：111/12/21~111/12/23

(2)公開申購期間：111/12/29~112/01/03

(3)員工認股繳款期間：111/12/29~112/01/03

(4)競價拍賣扣款日期：111/12/23

(5)公開申購扣款日期：112/01/04

(6)特定人認股繳款日期：112/01/09

(7)增資基準日：112/01/09

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。