【公告】倫飛109年股東常會全面改選董事（含獨立董事）當選名單。

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月30日

公司名稱：倫飛 (2364)

主 旨：倫飛109年股東常會全面改選董事（含獨立董事）當選名單。

發言人：楊建國

說 明：

1.發生變動日期:109/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事

高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司董事

高氏企業開發股份有限公司代表人：游建財/本公司董事

歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事

財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事

日月高投資股份有限公司

舊任獨立董事：

李源泉/本公司獨立董事

陳榮傳/本公司獨立董事

舊任監察人：

百達投資股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事

高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司董事

高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司監察人

Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/

President, NCS Technologies, Inc.

歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事

財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事

日月高投資股份有限公司

基盛投資股份有限公司

新任獨立董事:

李源泉/本公司獨立董事

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任子平/本公司薪資報酬委員會成員

蘇義雄/本公司薪資報酬委員會成員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/31,390,653股

高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/31,390,653股

高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/31,390,653股

Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/30,040,000股

歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/460,384股

財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/183,781股

日月高投資股份有限公司/652,747股

基盛投資股份有限公司/186,508股

新任獨立董事:

李源泉/0股

任子平/0股

蘇義雄/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/16~109/6/30

9.新任生效日期:109/6/30

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

14.其他應敘明事項:無

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