【公告】倫飛董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月21日

公司名稱:倫飛 (2364)

主 旨:倫飛董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:楊建國

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)審計委員會報告本公司110年度查核報告書。

(2)本公司110年度員工及董事酬勞報告。

(3)本公司110年度減資健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書。

(2)本公司110年度財務報表(本公司及合併報表)。

(3)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)解除本公司第十三屆補選董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十三屆董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:無