【公告】倫飛董事會決議召開109年股東常會相關事宜（異動召開時間及新增議案）

日 期：2020年05月12日

公司名稱：倫飛 (2364)

主 旨：倫飛董事會決議召開109年股東常會相關事宜（異動召開時間及新增議案）

發言人：楊建國

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號

4.召集事由一、報告事項:

(1)監察人報告本公司一○八年度查核報告書。

(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(3)本公司簡易合併子公司倫翔科技股份有限公司及育豐科技股份

有限公司案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書。

(2)本公司一○八年度財務報表(本公司及合併報表)。

(3)本公司一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「章程」案。

(2)本公司修訂「董監事選舉辦法」案。

(3)本公司修訂「股東會議事規則」案。

(4)本公司解除第十三屆董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

本公司原定於一○九年六月三十日(星期二)上午九時整召開一○九年股東常會，

為因應股東會防疫需求之準備作業，故將一○九年股東常會之召開時間異動為

一○九年六月三十日(星期二)上午十時三十分整。