【公告】倉和109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月22日

公司名稱：倉和 (6538)

主 旨：倉和109年股東常會重要決議事項

發言人：林鳳英

說 明：

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司董事7人(含獨立董事4人)，當選名單如下:

董事：蔡富得

董事：陳柑富

董事：王建盛

獨立董事：倪瑞峰

獨立董事：姚文勝

獨立董事：謝明仁

獨立董事：莊世任

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)票決通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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