【公告】倉佑董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月22日

公司名稱：倉佑 (1568)

主 旨：倉佑董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：黃芳蕊

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０九年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一０九年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。

(3)本公司一０九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一０九年度盈餘分配報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

(6)修訂『第二次 買回股份轉讓員工辦法』報告。

(7)訂定『誠信經營守則作業程序及行為指南』報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一０九年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一０九年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司『董事選舉辦法』案。

(2)修正本公司『股東會議事規則』案。

(3)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:無

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