【公告】修訂元晶董事會決議股東常會召開相關事宜

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日 期:2022年04月26日

公司名稱:元晶 (6443)

主 旨:修訂元晶董事會決議股東常會召開相關事宜

發言人:江郅豪

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案:110年度營業報告

第二案:審計委員會查核110年度決算表冊報告

第三案:健全營運計畫執行成效報告

第四案:私募特別股案辦理情形報告

第五案:110年度員工及董事酬勞分派情形報告

第六案:董事酬金政策報告

第七案:修訂董事會議事規則報告

第八案:修訂誠信經營守則報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

第一案:本公司110年度營業報告書及各項財務報表承認案。

第二案:本公司110年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

第一案:修正本公司「公司章程」部分條文案

第二案:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

第三案:修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

第四案:修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案

第五案:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案:本公司董事改選案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無