【公告】修正翔耀董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年05月07日

公司名稱：翔耀 (2438)

主 旨：修正翔耀董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：賴興輝

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度董事及員工酬勞分配案。

(4)減資後健全營運計畫書辦理情形及執行成效。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司股東會議事規則。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序)

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議

併此說明。