【公告】修正瀚荃110年股東常會議案

日 期：2021年04月28日

公司名稱：瀚荃 (8103)

主 旨：修正瀚荃110年股東常會議案

發言人：王霈蓮

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(三)109年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司109年度間接投資大陸執行情形報告

(五)本公司109年度對外背書保證情形

(六)本公司109年度資金貸與他人情形

(七)本公司109年度買回公司庫藏股情形報告

(八)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告

(九)修訂本公司「董事會議事規範」報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認109年度營業報告書及年度各項決算表冊案

(二)承認109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案

(二)修訂本公司「董事選任程序」案

(三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:(一)選舉第十二屆董事案(董事四名及獨立董事三名)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

(一)本公司如因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董

事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。