【公告】修正工信董事會決議召開111年股東常會相關事宜(修正其他應敘明事項)

日 期：2022年03月29日

公司名稱：工信 (5521)

主 旨：修正工信董事會決議召開111年股東常會相關事宜(修正其他應敘明事項)

發言人：劉德彰

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10號之1

(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告書。

(2).110年度審計委員會查核報告書。

(3).110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).報告本公司董事酬金政策及個別酬金內容。

6.召集事由二、承認事項:

(1).110年度營業報告書及財務報告案。

(2).110年度盈餘分派案。(本公司110年度盈餘分派案將於

股東常會40日前，再另行召開董事會討論並公告之。)

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於111年4月22日至111年5月3日止受理股東就本次股

東常會提案，凡有意提案之股東務請於111年5月3日17時前送達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封

面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所為台北

市市民大道四段102號8樓(工信工程股份有限公司行政部)。

(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年05

月30日至111年6月26日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)。