【公告】修正全銓董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期:2019年02月18日

公司名稱:全銓 (8913)

主 旨:修正全銓董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人:李家弘

說 明:

1.董事會決議日期:108/02/15

2.股東會召開日期:108/05/10

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓7樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)報告本公司一○七年度營業狀況。

(二)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。

(三)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

(四)本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(二)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/12

11.停止過戶截止日期:108/05/10

12.其他應敘明事項:無