【公告】信音111年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2022年06月16日

公司名稱：信音 (6126)

主 旨：信音111年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：胡瑞珍

說 明：

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男

(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌

(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭良雄

(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強

獨立董事

(1)、陳建良

(2)、陳惠周

監察人

(1)、陳子朋

(2)、祁建年

(3)、昌潤投資股份有限公司代表人：張雅芝

4.舊任者簡歷:

董事

(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男

簡歷：信音企業股份有限公司董事長

(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌

簡歷：信音企業股份有限公司副董事長兼總經理

(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭良雄

簡歷：信音企業股份有限公司董事

(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強

簡歷：信音企業股份有限公司董事

獨立董事

(1)、陳建良 簡歷：國立清華大學工業工程與工程管理系專任教授

(2)、陳惠周 簡歷：聲遠精密光學股份有限公司董事長

監察人

(1)、陳子朋 簡歷：信音企業股份有限公司監察人

(2)、祁建年 簡歷：信音企業股份有限公司監察人

(3)、昌潤投資股份有限公司代表人：張雅芝

簡歷：信音企業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男

(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌

(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭良雄

(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強

獨立董事

(1)、陳建良

(2)、陳惠周

(3)、黃公健

6.新任者簡歷:

董事

(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男

簡歷：信音企業股份有限公司董事長

(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌

簡歷：信音企業股份有限公司副董事長兼總經理

(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭良雄

簡歷：信音企業股份有限公司董事

(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強

簡歷：信音企業股份有限公司董事

獨立董事

(1)、陳建良 簡歷：國立清華大學工業工程與工程管理系專任教授

(2)、陳惠周 簡歷：聲遠精密光學股份有限公司董事長

(3)、黃公建 簡歷：德國商業銀行資產管理部門(台北)副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)、董事：甘氏投資股份有限公司 7,764,829股

代表人：甘信男 3,607,843股

代表人：朱志強 338,429股

(2)、董事：東易企管顧問有限公司 1,106,000股

代表人：彭朋煌 2,384,000股

(3)、董事：振群投資股份有限公司 3,243,458股

代表人：彭良雄 14,952股

(4)、獨立董事：陳建良 0股

(5)、獨立董事：陳惠周 0股

(6)、獨立董事：黃公健 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。