【公告】信音代子公司信音電子(中國)股份有限公司全面改選董監事

日 期：2022年06月15日

公司名稱：信音 (6126)

主 旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司全面改選董監事

發言人：胡瑞珍

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)、楊政綱

(2)、甘信男

(3)、彭朋煌

(4)、彭良雄

(5)、林茂賢

獨立董事

(1)、丁德應

(2)、王詠梅

(3)、梁永明

監事

(1)、吳兆家

(2)、張雅芝

職工監事

(1)、田芳

4.舊任者簡歷:

董事

(1)、楊政綱：信音電子(中國)股份有限公司董事長

(2)、甘信男：信音電子(中國)股份有限公司董事

(3)、彭朋煌：信音電子(中國)股份有限公司董事

(4)、彭良雄：信音電子(中國)股份有限公司董事

(5)、林茂賢：信音電子(中國)股份有限公司董事兼總經理

獨立董事

(1)、丁德應：上海君倫律師事務所主任律師兼首席合夥人

(2)、王詠梅：中國註冊會計師/北京大學光華管理學院副教授

(3)、梁永明：中國註冊會計師/上海君禾會計師事務所副主任

監事

(1)、吳兆家：信音電子(中國)股份有限公司監事

(2)、張雅芝：信音電子(中國)股份有限公司監事

職工監事

(1)、田芳：信音電子(中國)股份有限公司職工監事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)、楊政綱

(2)、甘信男

(3)、彭朋煌

(4)、朱志強

(5)、林茂賢

獨立董事

(1)、張曉朋

(2)、王詠梅

(3)、梁永明

監事

(1)、吳兆家

(2)、彭良雄

職工監事

(1)、田芳

6.新任者簡歷:

董事

(1)、楊政綱：信音電子(中國)股份有限公司董事長

(2)、甘信男：信音電子(中國)股份有限公司董事

(3)、彭朋煌：信音電子(中國)股份有限公司董事

(4)、朱志強：信音企業股份有限公司法人董事甘氏投資股份有限公司代表人

(5)、林茂賢：信音電子(中國)股份有限公司董事兼總經理

獨立董事

(1)、張曉朋：高斯貝爾數碼科技股份有限公司獨立董事

(2)、王詠梅：中國註冊會計師/北京大學光華管理學院副教授

(3)、梁永明：中國註冊會計師/上海君和會計師事務所副主任

監事

(1)、吳兆家：信音電子(中國)股份有限公司監事

(2)、彭良雄：信音電子(中國)股份有限公司董事

職工監事

(1)、田芳：信音電子(中國)股份有限公司職工監事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無