【公告】信義董事會通過新增間接投資大陸地區不動產開發案。

中央社
·5 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年09月24日

公司名稱：信義 (9940)

主 旨：信義董事會通過新增間接投資大陸地區不動產開發案。

發言人：周莊雲

說 明：

1.事實發生日:自民國110/9/24至民國110/9/24

2.本次新增（減少）投資方式:

預計由久信置業(無錫)有限公司以其自有資金於不超過人民幣

1,200,000仟元參與未來可能之投標案，若得標後，將投資設立

100%持有之大陸子公司信嘉發展(華東)有限公司(新設公司名稱

暫定，待設立)，以進行後續土地開發。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

不超過1,200,000仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

信嘉發展(華東)有限公司。(新設公司名稱暫定，待取地後，

方設立)

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

新設公司不適用

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不超過1,200,000仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

不動產開發

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

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14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司之董事會

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

新設公司以取得土地發展不動產開發事業

20.本次交易表示異議董事之意見:

否

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國110年9月24日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國110年9月24日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

21,056,310仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

285.76%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

78.93%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

192.90%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣9,577,167仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

129.98%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

35.90%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

87.74%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

107年度:認列利益704,249仟元

108年度:認列利益46,643仟元

109年度:認列損失97,640仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

1,218,297仟元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

考量本公司原向經濟部投資審議委員會(下稱投審會)事先申請

投資第三項目之核准函(註)即將到期，且大陸政府近期土地招

拍掛政策改變，因此，本公司擬重新向投審會申請並調整投資

架構，以利事前取得投審會核准額度，而保持遇有良好標的時，

可經審慎評估並提交本公司董事會審議通過後，即可參與投標

購地之彈性與時效性。

註:本公司原向投審會申請由大陸子公司之自有資金人民幣500,000

仟元於大陸投資不動產開發(搭配以「資金貸與」方式以支應購地

資金)，並經投審會於108年1月核准在案，有效期限為3年。

本次擬先由本公司間接持有100%之子公司上海信義置業以美金69,500

仟元(約當人民幣450,000仟元或新台幣1,935,000仟元)現金增資本公

司另一間接持股100%之子公司久信置業(無錫)有限公司(下稱久信

置業)，再由久信置業於未來以不超過人民幣12億元參與投標購地，

得標後再藉以投資設立項目公司信嘉發展（華東）有限公司，

以進行後續土地開發。

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