【公告】信立114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年05月23日

公司名稱：信立 (4303)

主 旨：信立114年股東常會重要決議事項

發言人：鄭毓棠

說 明：

1.股東常會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案，發放現金股利

新台幣78,837,764元(每股1元)及股票股利新台幣157,675,530元(每股2元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(四)通過113年度盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。