【公告】信昌化召開108年股東常會相關事宜

日 期：2019年03月11日

公司名稱：信昌化 (4725)

主 旨：信昌化召開108年股東常會相關事宜

發言人：趙天福

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/11

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:台泥大樓三樓士敏廳(台北市中山北路二段113號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

（1）107年度營業及財務報告。

（2）審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）107年度營業報告書及財務報表案。

（2）107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。

（2）擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（3）擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（4）擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/12

11.停止過戶截止日期:108/06/10

12.其他應敘明事項:

本公司將於108年4月5日起至108年4月15日止受理股東就

本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月15日

上午10:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）

依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：信昌化學工業股份

有限公司(地址：台北市中山區中山北路二段113號9樓，電話：

02-25633228分機20276。)