【公告】信大110年股東常會改選董事

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日 期:2021年07月09日

公司名稱:信大 (1109)

主 旨:信大110年股東常會改選董事

發言人:吳連富

說 明:

1.發生變動日期:110/07/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

楊智雄:信大水泥股份有限公司董事長

楊忠雄:信大水泥股份有限公司總裁

高楊雪卿:信大水泥股份有限公司董事長特別助理

楊仁雄:信大水泥股份有限公司執行副總經理

海德博資本股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長

楊大嶔:信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長

獨立董事

陳力雄:裕融企業股份有限公司總經理

陳政廷:佳和聯會會計師事務所所長

石正同:國聯安基金投資總監

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

楊智雄:信大水泥股份有限公司董事長

楊忠雄:信大水泥股份有限公司總裁

林華鈴:順祥股份有限公司董事長

楊仁雄:江蘇信寧新型建材有限公司董事長

德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長

楊大嶔:信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長

獨立董事

陳政廷:佳和聯會會計師事務所所長

石正同:國聯安基金投資總監

吳瑞台:博敦電子股份有限公司執行長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事

楊智雄:34426166股

楊忠雄:41528048股

林華鈴:3188620股

楊仁雄:36108783股

德博投資股份有限公司:50000股

楊大嶔:8145934股

獨立董事

陳政廷:0股

石正同:0股

吳瑞台:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/18~110/07/09

9.新任生效日期:110/07/09

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。