【公告】保銳110年股東常會選舉董事當選名單

日 期：2021年08月04日

公司名稱：保銳 (8093)

主 旨：保銳110年股東常會選舉董事當選名單

發言人：佘秀英

說 明：

1.發生變動日期:110/08/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

蘇彥文 先生、保銳科技(股)公司董事長兼總經理

餘昌投資(股)公司代表人：李佩靜

餘昌投資(股)公司代表人：宋具誠、保銳科技(股)公司研發副總

航研投資開發(股)公司代表人：李麗雪、恩麥投資開發(股)董事長

恩麥投資開發(股)公司代表人：周毓誠、關中股份有限公司總經理

(2)獨立董事

丁淑敏、健康世界雜誌主編

劉濱松、東華合纖(股)公司薪酬委員

(3)監察人

謝文山、龍僑(股)公司董事長

雷力行

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

蘇彥文 先生、保銳科技(股)公司董事長兼總經理

航研投資開發(股)公司代表人：李麗雪、恩麥投資開發(股)董事長

餘昌投資(股)公司代表人：宋具誠、星博電子股份有限公司董事及副總經理

(2)獨立董事

丁淑敏、健康世界雜誌主編

劉濱松、東華合纖(股)公司薪酬委員

曹安邦、勤誠興業股份有限公司獨立董事

羅應興、土地銀行桃竹苗區經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事

蘇彥文 先生、持有股數為1,059,672股

航研投資開發(股)公司代表人：李麗雪、持有股數為6,597,984股

餘昌投資(股)公司代表人：宋具誠、、持有股數為631,000股

(2)獨立董事

丁淑敏、持有股數為18,675股

劉濱松、持有股數為250股

曹安邦、持有股數為0股

羅應興、持有股數為0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14

9.新任生效日期:110/08/04

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無