【公告】保銳董事會決議召開112年度股東常會事宜

中央社

日 期：2023年03月03日

公司名稱：保銳 (8093)

主 旨：保銳董事會決議召開112年度股東常會事宜

發言人：邱蘭鈞

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號2樓之1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 111年度營業報告書暨財務報表。

2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4. 111年度私募有價證券辦理情形報告。

5. 本公司減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。

6. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告

6.召集事由二、承認事項:

1. 承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

2. 承認本公司111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2. 本公司辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案權之期間：112/3/17~112/03/28

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