【公告】保瑞董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

日 期：2021年03月30日

公司名稱：保瑞 (6472)

主 旨：保瑞董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

發言人：陳世民

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心

會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度審計委員會查核報告。

(3)一○九年度員工、董事酬勞分配情形報告。

(4)一○九年度盈餘分派現金股利發放情形報告。

(5)修訂「道德行為準則」。

(6)背書保證作業程序規定之背書保證金額達淨值50%之合理性及必要性。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者，

該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案

討論。

(2)本公司擬訂於民國110年4月23日起至民國110年5月3日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日17時前送達。

受理處所：保瑞藥業股份有限公司，地址：台北市內湖區瑞光路26巷36弄2號6樓。