【公告】來思達董事會決議召開民國111年度股東常會

日 期：2022年03月15日

公司名稱：來思達 (8066)

主 旨：董事會決議召開民國111年度股東常會

發言人：丁邦成

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路88號3樓(英洲新湖大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一). 民國110年度營業報告。

(二). 民國110年度審計委員會查核報告。

(三). 民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四). 國內第一次轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一). 民國110年度營業報告書及財務報表承認案。

(二). 民國110年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(一). 修訂「公司章程」討論案。

(二). 修訂「股東會議事規則」討論案。

(三). 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之

股東書面提案。受理期間為111年03月28日至111年04月07日。受理處所為

來思達國際企業(股)公司 股務單位:台北市內湖區新湖一路86號3樓。

（郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東常會提案』）