【公告】來思達股東會選任第13屆董事

中央社

日 期：2023年05月31日

公司名稱：來思達 (8066)

主 旨：股東會選任第13屆董事

發言人：丁邦成

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:璦德國際股份有限公司代表人謝采琁

董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成

董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖

董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝

董事:格林山有限公司

獨立董事:黃韻如

獨立董事:林添裕

獨立董事:廖偉展

4.舊任者簡歷:

董事:璦德國際股份有限公司代表人謝采琁/本公司董事長

董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成/本公司財務長

董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖/本公司總經理

董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝/財團法人台北市蔡瀚儀慈善

基金會董事長

董事:格林山有限公司/本公司法人董事

獨立董事:黃韻如/中道法律事務所律師

獨立董事:林添裕/詮億建設(股)公司董事長

獨立董事:廖偉展/冠亞生技股份有限公司財務暨會計主管

5.新任者職稱及姓名:

董事:思享家國際股份有限公司代表人謝采琁

董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成

董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖

董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝

董事:三洋開發投資有限公司

獨立董事:林添裕

獨立董事:王聖舜

獨立董事:吳怡慧

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6.新任者簡歷:

董事:思享家國際股份有限公司代表人謝采琁/本公司董事長

董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成/本公司財務長

董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖/本公司總經理

董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝/財團法人台北市蔡瀚儀慈善

基金會董事長

董事:三洋開發投資有限公司/本公司法人董事

獨立董事:林添裕/詮億建設(股)公司董事長

獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師

獨立董事:吳怡慧/誠謹會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期將屆滿，配合股東常會日期，提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:思享家國際股份有限公司代表人謝采琁 416,710股

董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成 416,710股

董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖 1,000,000股

董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝 1,000,000股

董事:三洋開發投資有限公司 64,000股

獨立董事:林添裕 0股

獨立董事:王聖舜 0股

獨立董事:吳怡慧 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/18 ~ 112/08/17

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:無設置監察人

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):配合本次股東會日期，原董事任期提前於

112/05/31結束。

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