【公告】佳醫董事會決議召開一一一年股東常會事宜

日 期：2022年03月11日

公司名稱：佳醫 (4104)

主 旨：佳醫董事會決議召開一一一年股東常會事宜

發言人：王明廷

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓(中華電信學院板橋會館1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況及一一一年營業計畫報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度盈餘分配現金股利之配發報告。

(5)背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度決算表冊案。

(2)本公司一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無。