【公告】佳大董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月15日

公司名稱：佳大 (2033)

主 旨：佳大董事會決議召開110年股東常會

發言人：王秋月

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:本公司永康一廠第一會議室

（台南市永康區中正北路317巷16號)。

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告書及110年度營運計劃報告。

2.監察人審查109年度決算表冊報告。

3.本公司109年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.訂定本公司「董事選任程序」案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。

6.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.其他應敘明事項:無。