【公告】佳和109年度股東常會決議事項

中央社
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日 期：2020年06月24日

公司名稱：佳和 (1449)

主 旨：109年度股東常會決議事項

發言人：方平煌

說 明：

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)董事當選名單:

(1)翁茂鍾

(2)吳建東

(3)翁茂欽

(4)謝文吉

(5)邱基誠

(6)柏昌投資股份有限公司代表人-翁偉翔

(7)柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝

(8)柏昌投資股份有限公司代表人-吳丁財

(二)獨立董事當選名單:

(9)林志隆

(10)秦台生

(11)王新民

(三)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事暨監察人選舉辦法」部份條文案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(1)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過辦理減資彌補虧損案。

7.其他應敘明事項:無

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