【公告】佳凌董事會決議召集民國111年股東常會事宜

中央社
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日 期：2022年03月24日

公司名稱：佳凌 (4976)

主 旨：佳凌董事會決議召集民國111年股東常會事宜

發言人：柯卉蓁

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區

從業員工康樂室』。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司民國一一○年度營業報告。

（2）審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

（3）私募普通股辦理情形報告。

（4）本公司健全營運計畫執行情形報告。

（5）民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司民國一一○年度決算表冊案。

（2）本公司民國一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

（2）擬發行民國一一一年限制員工權利新股案。

（3）本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無。

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