【公告】佰研110年股東常會相關事宜

·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年03月29日

公司名稱:佰研 (3205)

主 旨:佰研110年股東常會相關事宜

發言人:陳均恒

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「董事、監察人選任程序」修訂暨更名案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定辦理,受理董事提名,本次董事應選名額為七名(包含

獨立董事3名),持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司

提出董事(含獨立董事)候選人名單,受理期間訂為:110年4月16日至110年4月26日止,

凡有意提名之股東應於110年4月26日下午五時前,將提名函件送達受理提名處所:

佰研生化科技股份有限公司,地址:台北市南港區園區街3號10樓之6 財務處 電話:

(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者,即不列入股東常會

議案,毋庸再送董事會審查。

(2)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以

書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限,提案超過一項者,均不

列入議案。本公司訂於 110年4月16日起至 110年4月26日止每日上午9時至下午5時

【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,受理提

案地點:台北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之

受理提案期間提出者,即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。