【公告】佰研110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:佰研 (3205)

主 旨:佰研110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:陳均恒

說 明:

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長

法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長

法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人羅文森 佰研生化科技(股)公司董事

董事 邱連春 佰研生化科技(股)公司董事

獨立董事 鍾健能 佰研生化科技(股)公司獨立董事

獨立董事 余敬倫 佰研生化科技(股)公司獨立董事

獨立董事 林仲箎 佰研生化科技(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長

法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長

法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人羅文森 佰研生化科技(股)公司董事

董事 邱連春 佰研生化科技(股)公司董事

獨立董事 鍾健能 佰研生化科技(股)公司獨立董事

獨立董事 余敬倫 佰研生化科技(股)公司獨立董事

獨立董事 林仲箎 佰研生化科技(股)公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿,全面改選。

7.新任者選任時持股數:

法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人陳樂維 3,131,572股

法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人黃寶慧 3,131,572股

法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人羅文森 3,131,572股

董事 邱連春 198,102股

獨立董事 鍾健能 0股

獨立董事 余敬倫 0股

獨立董事 林仲箎 153,796股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/05~110/06/04

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。