【公告】佐臻114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年06月20日

公司名稱：佐臻 (4980)

主 旨：佐臻114年股東常會重要決議事項

發言人：林雅雯

說 明：

1.股東會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司113年盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

修訂本公司「背書保證管理作業辦法」部分條文案。

修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案。

修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

修訂本公司「董事報酬給付辦法」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事暨獨立董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。