【公告】位速董事會決議112年股東常會召開日期（新增召集事由案)-更正重訊

日 期：2023年05月05日

公司名稱：位速 (3508)

主 旨：位速董事會決議112年股東常會召開日期（新增召集事由案)-更正重訊

發言人：廖世文

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國111年度營業報告。

(2).審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3).本公司及子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。(修正)

(4).私募執行情形報告。

(5).修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。(新增)

(6).修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1).民國111年度營業報告書及決算表冊案。

(2).民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2).擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(3).本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無