【公告】伯特光董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年03月15日

公司名稱：伯特光 (6859)

主 旨：伯特光董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：陳永軒

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台中市潭子區潭子科技產業園區建國路1號後棟3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「永續發展實務守則」部分條文報告。

(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司擬補選董事一席。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)受理方式：依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東有意提案或提名者，請於信封封面上加註

『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣，於112年4月17日

下午五時前將函件送達本公司受理處所，郵寄者以掛號函件寄達

受理處所為憑。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆。

(2)受理時間:112年4月7日至112年4月17日止(每日上午九時至下午五時)

(3)受理處所：伯特光電股份有限公司（台中市潭子區潭富路一段87巷35號）

聯絡單位：財務會計部 電話：(04)25358876。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為112年5月13日至112年6月9日止，

請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，

依相關規定說明投票。